证券代码：603348        证券简称：文灿股份       公告编号：2023-041

转债代码：113537        转债简称：文灿转债

               文灿集团股份有限公司

(相关资料图)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日

(二)    股东大会召开的地点：佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号文灿集团股

    份有限公司会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，

现场会议由公司董事长唐杰雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                 同意                    反对             弃权

股东类型

            票数         比例（%）      票数       比例（%） 票数      比例（%）

  A股     141,744,569    99.9912   12,400    0.0088   0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                    反对             弃权

            票数         比例（%）      票数       比例（%） 票数      比例（%）

  A股     141,744,569    99.9912   12,400    0.0088   0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                   反对                    弃权

           票数         比例（%）      票数        比例（%）       票数           比例（%）

 A股     141,744,569   99.9912    12,400      0.0088         0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                   反对               弃权

               票数          比例（%）    票数          比例     票数            比例

                                                （%）                  （%）

  A股       141,744,569 99.9912      12,400    0.0088            0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                   反对                    弃权

股东类型

            票数        比例（%）      票数        比例（%）       票数           比例（%）

 A股     141,750,569    99.9954     6,400     0.0046         0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                       反对                     弃权

股东类型

           票数         比例（%）       票数       比例（%） 票数               比例（%）

 A股     141,750,569    99.9954     6,400       0.0046        0        0.0000

  及预计 2023 年度担保额度的议案

 审议结果：通过

表决情况：

股东类             同意                    反对                         弃权

 型         票数         比例（%）      票数        比例（%）        票数        比例（%）

 A股    141,687,492    99.9509    69,477     0.0491           0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                   反对                     弃权

股东类型

           票数         比例（%）      票数        比例（%）        票数       比例（%）

 A股     141,744,569    99.9912   12,400    0.0088            0        0.0000

      审议结果：通过

    表决情况：

    股东类             同意                       反对                        弃权

      型        票数         比例（%）       票数          比例（%）       票数       比例（%）

     A股     141,744,569    99.9912    12,400         0.0088        0       0.0000

    (二)   现金分红分段表决情况

                          同意           反对                        弃权

                  票数           比例（%） 票数 比例（%）                 票数  比例（%）

    持股 5%以上

    普通股股东

    持 股 1%-5%

    普通股股东

    持股 1%以下

    普通股股东

    其中:市值

    通股股东

    市值 50 万以

    上普通股股         995,800 100.0000           0     0.0000          0       0.0000

    东

    (三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                               同意                     反对                   弃权

议案

          议案名称                                            比例

序号                        票数         比例（%）       票数                票数 比例（%）

                                                          （%）

      关于文灿集团股

      份有限公司 2022

      年度利润分配预

      案的议案

      关于续聘 2023 年

      的议案

      关于公司及控股

      子公司预计 2023

        年度向银行申请

        综合授信额度及

        预计 2023 年度担

        保额度的议案

        关于公司前次募

        报告的议案

        关于外部监事津

        贴的议案

    (四)    关于议案表决的有关情况说明

          议案 7、8 为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    三、     律师见证情况

    律师：杨霞、于绍水

          公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人

    资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司

    法》

     《证券法》

         《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会作

    出的各项决议合法有效。

    特此公告。

                                           文灿集团股份有限公司董事会

         上网公告文件

    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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